證券代碼：600117                           證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

董事會2024年度在任獨立董事獨立性情況進行評估的專項意見

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》相關(guān)規(guī)定，對現(xiàn)任三位獨立董事獨立性情況進行評估。公司獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生對自身的獨立性情況進行了自查，并將自查情況提交公司董事會。自查結(jié)果顯示，公司獨立董事均符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條的獨立性要求，不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷關(guān)系的情形，能夠獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。本年度三位獨立董事參加上海證券交易所組織的2024年第3期上市公司獨立董事后續(xù)培訓和上市公司獨立董事專項合規(guī)培訓。

公司董事會于近日收到三位獨立董事提交的《關(guān)于獨立性的自查報告》，公司董事會對三位獨立董事的獨立性情況進行了評估，并出具如下意見：公司獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生的任職經(jīng)歷及個人簽署的相關(guān)自查文件，確認各位獨立董事在報告期內(nèi)未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務(wù)，亦未在公司的主要股東單位中擔任任何職務(wù)。獨立董事與公司及其主要股東之間不存在任何形式的利益沖突、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他可能對其獨立客觀判斷產(chǎn)生影響的情況。

公司獨立董事在任職期間始終保持高度的獨立性，其履職行為符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》以及《公司章程》中關(guān)于獨立董事獨立性的嚴格規(guī)定和要求，有效地履行了獨立董事的職責，為公司決策提供了公正、獨立的專業(yè)意見。

備查文件：獨立董事司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生獨立性自查簽字報告

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2025年4月24日