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    公告通知

    西寧特殊鋼股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    證券代碼:600117                                  證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼                       公告編號(hào):臨2025-014

    西寧特殊鋼股份有限公司

    2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    l  本次會(huì)議是否有否決議案:    無

    一、            會(huì)議召開和出席情況

    (一)              股東大會(huì)召開的時(shí)間:2025年3月17日

    (二)              股東大會(huì)召開的地點(diǎn):西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會(huì)議室

    (三)               出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

    355

    其中:A股股東人數(shù)

    355

    2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

    2,195,606,607

    其中:A股股東持有股份總數(shù)

    2,195,606,607

    3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

    67.4509

    其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例

    67.4509

     

    (四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

    (五)              公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    1、公司在任董事9人,出席9人;

    2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

    3、董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì);公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

    二、            議案審議情況

    (一)               非累積投票議案

    1、  議案名稱:關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

    審議結(jié)果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    A股

    2,194,421,905

    99.9460

    989,802

    0.0450

    194,900

    0.0090

    普通股合計(jì):

    2,194,421,905

    99.9460

    989,802

    0.0450

    194,900

    0.0090

     

    (二)               涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

       

    議案

    序號(hào)

    議案名稱

    同意

    反對(duì)

    棄權(quán)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    票數(shù)

    比例(%)

    1

    關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

    334,618,116

    99.6472

    989,802

    0.2947

    194,900

    0.0581

     

     

    (三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    以特別決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》。

    三、            律師見證情況

    1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:青海捷傳律師事務(wù)所

    律師:任萱、韓偉寧

    2、  律師見證結(jié)論意見:

    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

    四、            備查文件目錄

    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

    2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    特此公告。

     

     

     

     

    西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

    2025年3月17日


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