證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-008

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）董事會十屆十二次會議通知及資料于2025年2月18日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2025年2月28日在股份公司綜合樓504會議室以現(xiàn)場形式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

會議同意，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司執(zhí)行的相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合公司實(shí)際情況，同意計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值合計(jì)約3.27億元。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2025-010）。

（二）審議通過了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》

會議同意，公司安環(huán)部更名為安全管理部。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

會議同意，將青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司部分經(jīng)營范圍增加至公司經(jīng)營范圍，并對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2025-011）。

（四）審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會下設(shè)專業(yè)委員會成員的議案》

會議同意，調(diào)整董事會提名與薪酬考核委員會委員。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會下設(shè)的專業(yè)委員會委員調(diào)整的的公告》（公告編號：臨2025-012）。

（五）審議通過了《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會的通知》

會議同意，于2025年3月17日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司召開2025年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：臨2025-013）。

以上第三項(xiàng)議案還需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2025年2月28日