證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-082

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆八次會議通知于2024年11月4日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年11月13日在公司綜合樓504會議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)通訊方式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》

會議同意，增加2024年度青海國投及附屬公司、西礦集團及附屬公司、建龍集團及附屬公司發(fā)生預(yù)計總額為60,995萬元的日常關(guān)聯(lián)交易。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事汪世峰、丁廣偉、王非、徐寶寧、周雪峰回避表決。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》（公告編號：臨2024-084）。

表決結(jié)果：4票同意、5票回避、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計劃的議案》

會議同意，因公司經(jīng)營環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素影響，公司根據(jù)生產(chǎn)實際和發(fā)展需要，對2024年度投資計劃中部分項目做適當(dāng)調(diào)整,同時增加軋鋼廠（小棒線）5#倍尺剪升級改造項目,110KV騰鋼、西鋼變電站設(shè)備接入系統(tǒng)配套改造項目,ERP財務(wù)、資材、銷售系統(tǒng)配套計量、質(zhì)量管理系統(tǒng)升級改造項目及西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項目。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計劃的公告》（公告編號：臨2024-085）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于擬變更公司2024年度審計機構(gòu)的議案》

會議同意，變更年度審計服務(wù)的會計師事務(wù)所，聘請具備證券、期貨業(yè)務(wù)資格的政旦志遠（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用金額為人民幣160萬元，其中：財務(wù)報告審計費用為115萬元、內(nèi)部控制審計費用為45萬元。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所暨聘任公司2024年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：臨2024-086）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》

會議同意，公司以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司后，將青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司經(jīng)營范圍增加至西寧特鋼營業(yè)范圍中，并對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。公司經(jīng)營范圍以市場監(jiān)督部門實際核定為準。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：臨2024-087）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》

會議同意，召開2024年第四次臨時股東大會。

內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-088）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）項議案還需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年11月13日